Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Чаплыгинское автотранспортное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399900, Липецкая область, город Чаплыгин, улица Строительная, дом 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800767914
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4818001690
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43030-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4818001690
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.03.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.03.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2.Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров:
- форма проведения внеочередного общего собрания акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров);
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;
- повестка дня внеочередного общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров;
- порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров;
- форма и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3.Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
4.Назначение лица, осуществляющего функции счетной комиссии.
2.4. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг.
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-43030-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.04.1994
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не применимо
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не применимо
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Пашовкин Владимир Викторович
3.2. Дата подписи: 07.03.2024 г. М.П.